证券代码：830894
　　证券简称：紫竹桩基
　　主办券商：招商证券
　　辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司2016 年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)会议召开情况
　　1.会议召开时间：2016 年 2 月 1 日
　　2.会议召开地点：公司会议室
　　3.会议召开方式：现场
　　4.会议召集人：董事会
　　5.会议主持人：董事长洪海
　　6.召开情况合法、合规、合章程性说明：公司已于2016 年1月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共53 人，持有表决权的股份91，445，000 股，占公司股份总数的 91.45%。
　　二、议案审议情况
　　(一)审议通过《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票定向发行方案》。
　　1.议案内容：公司本次拟发行股票不超过 66 万股(含本数)，每股价格为人民币2 元，募集资金不超过人民币132 万元(含本数)。具体内容详见公司于2016 年1 月14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票定向发行方案》(公告编号：2016-003)。
　　2.议案表决结果：同意股数 91，445，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
　　(二)审议通过《关于签署附生效条件的<辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股份认购协议>的议案》。
　　1.议案内容：公司与21名自然人(包括 20 名核心员工和 1 名公司监事) 签署了附生效条件的《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股份认购协议》。
　　2.议案表决结果：同意股数91，445，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
 　　(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
　　1.议案内容：本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款。
　　2.议案表决结果：同意股数 91，445，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
　　(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。
　　1.议案内容：提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜： 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用； 在不对《股票定向发行方案》及《股份认购协议》进行重 大变更的情形下，根据实际情况与认购方签署补充协议； 本次定向发行的相关文件、材料的准备； 办理定向发行备案工作； 办理新增股份登记、股份限售等工作； 在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜； 办理与本次定向发行有关的其他事宜； 本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
　　2.议案表决结果：同意股数 91，445，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
　　(五)审议通过《关于预计 2016 年度经常性关联交易的议案 1》。
　　1.议案内容：2016 年公司预计向关联方鞍山紫竹科技型钢有限公司采购钢板桩 20，000 吨，预计交易金额人民币 6，000 万元。具体议案内容详见公司于2016 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的 《关于预计 2016 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2016-004)。
　　2.议案表决结果：同意股数 3，164，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的34 名关联股东回避表决，共持有公司 88，281，000 股，占公司总股本的 88.28%。
　　(六)审议通过《关于预计 2016 年度经常性关联交易的议案 2》。
　　1.议案内容：2016 年公司预计向关联方鞍山紫竹轨道交通设备有限公司缴 纳土地租赁费人民币 3.84 万元。具体议案内容详见公司于 2016 年1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2016 年公司日常性关联交易的公告》(公告编号 ：2016-004)
　　 2.议案表决结果：同意股数 4，558，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的26 名关联股东回避表决，共持有公司 86，887，000 股，占公司总股本的 86.89%。
　　 (七)审议通过《关于向辽阳银行申请授信额度暨关联交易的议案》。 
　　1.议案内容：为补充公司流动资金，公司拟与辽阳银行股份有限公司鞍山分行签订《汇票承兑合同》，授信额度不超过 5，000 万元，期限为一年，由鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山市第三轧钢有限公司、洪海及妻子李丽提供连带责任担保。
　　2.议案表决结果：同意股数 1，443，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 43 名关联股东回避表决，共持有公司 90，002，000 股，占公司总股本的 90.00%。
　　(八)审议通过《关于向营口银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》。
　　1.议案内容：为补充公司流动资金，公司拟与营口银行股份有限公司鞍山分行签订《最高额信贷合同》，申请综合授信额度，综合授信金额不超过 2，000 万元，期限为一年，由辽宁紫竹集团有限公司、鞍山市第三轧 钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、洪海及妻子李丽提供连带责任担保。
　　2.议案表决结果：同意股数 1，443，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
　　3.回避表决情况：在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 43 名关联股东回避表决，共持有公司 90，002，000 股，占公司总股本的 90.00%。 三、备查文件目录《辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。